公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-036

证券代码：837622 证券简称：盛世传媒 主办券商：广州证券
广州盛世传媒股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人：王朝晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 10,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司 2019 年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做出了总结报告。


公告编号：2019-036

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

根据 2019 年半年度未经审计财务报告数据，截止 2019 年 6 月 30 日，公司
未分配利润累计金额为-10,117,206.58 元，公司股本总额为 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于补确认向中信银行股份有限公司广州天河支行申请贷款暨
关联担保》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，广州盛世传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 拟向中信银行股份有限公司广州天河支行申请流动资金贷款 1000 万元，股东王朝晖以其个人财产对该笔借款提供连带责任担保。
2.议案表决结果：

同意股数 3,760,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东王朝晖回避。


公告编号：2019-036

三、备查文件目录

广州盛世传媒股份有限公司 2019 年第一次股东代表大会会议决议。

广州盛世传媒股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日

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