公告日期:2019-09-20
公告编号: 2019-034
证券代码:837622 证券简称:盛世传媒 主办券商:广州证券
广州盛世传媒股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议 于 2019
年 9 月 20 日审议并通过:
任命王朝晖先生为公司董事长、总经理,任职期限至第二届董事会任期届满,自
2019 年 9 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,230,00 股,占公司股本的
62.30%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由王朝晖主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议 于 2019
年 9 月 20 日审议并通过:
聘任罗嘉妍女士为公司董事会秘书、财务负责人,任职期限至第二届董事会任期届
满,自 2019 年 9 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.0%,
不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由王朝晖主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议 于 2019 年 9
月 20 日审议并通过:
公告编号: 2019-034
聘任王朝忠先生为公司副总经理,任职期限第二届董事会任期届满,自 2019 年 9
月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联
合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由王朝晖主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(四)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2019
年 9 月 20 日审议并通过:
任命吴熹先生为公司监事会主席,任职期限至第二届监事会任期届满,自 2019 年
9 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联
合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由吴熹先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,保证了公司董事会、监事会、管理层工作的正常开展,未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、广州盛世传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。
2、广州盛世传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。
广州盛世传媒股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日
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