公告日期：2019-04-30

证券代码：837622 证券简称：盛世传媒 主办券商：广州证券

广州盛世传媒股份有限公司



第一届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月17日以书面方式发出

5.会议主持人：吴熹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度公司监事会工作报告》议案



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度公司财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度公司财务预算方案》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。



监事会对《公司2018年年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表如下审核意见：



（1）年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合最新的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，未发现年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映了公司2018年度经营成果与财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：



公司编制了2018年财务报告，该报告经致同会计师事务所（特

殊普通合伙）审计，并出具了非标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度公司利润分配预案》议案

1.议案内容：



经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日公司未弥补亏损为负，本年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用

情况的专项审核说明》议案

1.议案内容：



经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，根据公司实际情况，出具了控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核说明审计报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具

的非标准无保留审计意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：



致同会计师事务所（特殊普通合伙）接受广州盛世传媒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计公司2018年度财务报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。