公告日期:2018-10-08
公告编号:2018-019
证券代码:837621 证券简称:决策者 主办券商:国融证券
上海决策者经济顾问股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月18日以专人送达方式发出
5.会议主持人:过半数董事推举李庆星
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
上海决策者经济顾问股份有限公司(下简称“公司”)第二届董事会第一次会议应参加会议董事5人,实际参加会议董事5人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由过半数董事推举李庆星主持,公司监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》和《上海决策者经济顾问股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李庆星担任公司第二届董事会董事长的议案》
公告编号:2018-019
鉴于公司第二届董事会董事已选举产生,根据《公司法》及公司章程的相关规定,现拟选举董事李庆星担任公司第二届董事会董事长,任期三年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任李庆星担任公司总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会董事已选举产生,根据《公司法》及公司章程的相关规定,现拟聘用李庆星担任公司总经理,任期三年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任宋晶担任公司第二届董事会董事会秘书的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会董事已选举产生,根据《公司法》及公司章程的相关规定,现拟聘用宋晶担任公司董事会秘书,任期三年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-019
(四)审议通过《关于聘任宋晶担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会董事已选举产生,根据《公司法》及公司章程的相关规定,现拟聘用宋晶担任公司财务负责人,任期三年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海决策者经济顾问股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
上海决策者经济顾问股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。