公告日期:2018-10-08
公告编号:2018-018
证券代码:837621 证券简称:决策者 主办券商:国融证券
上海决策者经济顾问股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月8日
2.会议召开地点:上海决策者经济顾问股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李庆星
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数6,670,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事会换届选举的规定,董事会提名委员会对符合
公告编号:2018-018
条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求董事候选人本人意见后,认为下述被推荐人符合董事任职资格,确定为本次换届选举董事人选:
1、第二届董事会候选人李庆星;
2、第二届董事会候选人陈强;
3、第二届董事会候选人董晓倩;
4、第二届董事会候选人宋晶;
5、第二届董事会候选人蒋庭恒。
2.议案表决结果:
同意股数6,670,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事会换届选举的规定,监事会提名委员会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征询相关股东意见,征求监事候选人本人意见后,认为下述被推荐人符合监事任职资格,确认为本次换届选举监事人选:
1、第二届监事会候选人李鹏;
2、第二届监事会候选人张效民。
2.议案表决结果:
同意股数6,670,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
公告编号:2018-018
三、备查文件目录
《上海决策者经济顾问股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
上海决策者经济顾问股份有限公司
董事会
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