公告日期：2018-09-18

公告编号：2018-012

证券代码：837621 证券简称：决策者 主办券商：国融证券

上海决策者经济顾问股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月8日以专人送达方式发出

5.会议主持人：董事长李庆星

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事会换届选举的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征



公告编号：2018-012

求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：



1、第二届董事会候选人李庆星；



2、第二届董事会候选人陈强；



3、第二届董事会候选人董晓倩；



4、第二届董事会候选人宋晶；



5、第二届董事会候选人蒋庭恒。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司现拟于2018年10月8日召集并召开2018年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海决策者经济顾问股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



上海决策者经济顾问股份有限公司

董事会


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