公告日期:2017-08-23
公告编号: 2017-011
证券代码: 837621 证券简称: 决策者 主办券商: 国融证券
上海决策者经济顾问股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
上海决策者经济顾问股份有限公司(以下简称“公司”) 第一届
监事会第六次会议于 2017 年 08 月 23 日下午 13:30 在公司会议室召
开。 会议通知于 08 月 12 日电话通知。 本次会议应到监事 3 人, 实际
出席会议监事 3 人。会议由监事会主席孙姗主持,会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》 的有关规定, 会议所作决议合法有效。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《 关于公司会计政策变更》 的议案
1、议案内容: 根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号—政府
补助》(财会[2017]15 号)公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助
采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至本准则实行日之间新增
的政府补助根据本准则进行调整。
议案内容详见公司于 2017 年 08 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统官方网站( www.neeq.com.cn)披露的《 关于公司会计政策变
更的公告》 (公告编号: 2017-012)。 依据财政部《企业会计准则第
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-011
16 号—政府补助》(财会[2017]15 号)的要求,公司本次会计政策
变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政
法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。
议案表决结果: 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
回避情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议通过。
( 二) 审议通过公司《 上海决策者经济顾问股份有限公司 2017
年半年度报告》 的议案
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公
司《 2017 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定;
2、 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与
格式模板》的规定,未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存
在不符合实际的情况,公司 2017 年半年度报告基本上真实地反映出
公司 2017 年半年度的经营成果和财务状况;
3、 提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为。
议案表决结果: 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
回避情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《上海决策者经济顾问股份有限公司第一
届监事会第六次会议决议》
公告编号: 2017-011
特此公告。
上海决策者经济顾问股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 23 日
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