公告日期:2017-08-23
公告编码:2017-010
证券代码:837621 证券简称:决策者 主办券商:国融证券
上海决策者经济顾问股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
上海决策者经济顾问股份有限公司(以下称“公司”)第一届董事会第七次会议于2017年08月23日上午9:00在公司会议室召开。公司董事5名,会议实到董事5名。会议通知于08月12日以电话通知方式发出。会议由公司董事长李庆星先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于公司会计政策变更》的议案
1、议案内容:根据财政部制定的《企业会计准则第16号—政府
补助》(财会[2017]15号)公司对2017年1月1日存在的政府补助
采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则实行日之间新增
的政府补助根据本准则进行调整。
公告编码:2017-010
议案内容详见公司于2017年08月23日在全国中小企业股份转
让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2017-012)。依据财政部《企业会计准则第16号—政府补助》(财会[2017]15号)的要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。
2、议案表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
3、回避情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议通过。
(二)审议通过公司《上海决策者经济顾问股份有限公司2017
年半年度报告》的议案
1、议案内容:根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,公司编制了《2017年半年度报告》。
议案内容详见公司于2017年08月23日在全国中小企业股份转
让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《上海决策者经济顾问股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-013)。
2、议案表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
3、回避情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议通过。
公告编码:2017-010
三、备查文件
经与会董事签字确认的《上海决策者经济顾问股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
特此公告。
上海决策者经济顾问股份有限公司
董事会
2017年8月23日
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