公告日期：2020-06-30

证券代码：837620 证券简称：永力达 主办券商：东北证券

浙江永力达数控科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 7 月 29 日上午 10:00

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837620 永力达 2020 年 7 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的浙江天赞律师事务所 2 名律师。

（七） 会议地点

浙江省衢州市临溪路 39 号。
二、 会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告》

公司于2020年6月29日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《2019 年度董事会工作报告》，提请股东大会进行审议。
(二)审议《2019 年度监事会工作报告》

公司于2020年6月29日召开的第二届监事会第四次会议审议通
过了《2019 年度监事会工作报告》，提请股东大会进行审议。
(三)审议《<2019 年年度报告>及其摘要》

公司于2020年6月29日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，该报告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2020-023、2020-024），提请股东大会进行审议。
(四)审议《2019 年度财务决算报告》

公司于2020年6月29日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第联合会次会议通过了《2019 年度财务决算报告》，提请股东大会进行审议。
(五)审议《2020 年度财务预算报告》

公司于2020年6月29日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议通过了《2020 年度财务预算报告》，提请股东大会进行审议。
(六)审议《2019 年度利润分配方案》

公司于2020年6月29日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议通过了《2019 年度利润分配方案》，提请股东大会进行审议。


为了更好的推进审计工作的开展，根据公司业务发展需要，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
(八)审议《关于公司 2020 年度银行综合授信额度》

公司于2020年6月29日召开的第二届董事会第五次会议通过了《关于公司 2020 年度银行综合授信额度》，提请股东大会进行审议。(九)审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

公司于2020年6月29日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《浙江永力达数控科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2019 年年度股东大会审议。
(十)审议《追认贷款暨关联担保》

公司于2020年6月29日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《浙江永力达数控科技股份有限公司追认贷款暨关联担保的议案》，并提请公司 2019 年年度股东大会审议。
(十一)审议《补充确认控股股东、实际控制人为公司提供财务资助》
公司于2020年6月29日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《浙江永力达数控科技股份有限公司补充确认控股股东、实际控制人为公司提供财务资助的议案》，并提请公司 2019 年年度股东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案，

上述议……
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