永力达:第二届监事会第四次会议决议公告
永力达资讯
2020-06-30 19:59:26
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公告日期:2020-06-30



证券代码:837620 证券简称:永力达 主办券商:东北证券

浙江永力达数控科技股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况



1. 会议召开时间:2020 年 6 月 29 日



2. 会议召开地点:浙江省衢州市临溪路 39 号公司会议室

3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020/6/18 以书面方式发出5. 会议主持人:监事会主席章正辉

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况



会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。



(一) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:



根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《浙江永力达数控科技股份有限公司章程》的有关规定,浙江永力达数控科技股份有限公司监事会办公室起草了《2019 年度监事会工作报告》,请监事会进行审议。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《<2019 年年度报告>及其摘要》议案

1.议案内容:



根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《浙江永力达数控科技股份有限公司章程》的有关规定,浙江永力达数控科技股份有限公司董事会办公室起草了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘

要 》, 该 报 告 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn)披露(公告编号:2020-023、2020-024)。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等有关要求,公司监事会对公司《2019 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:



1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2019年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司及时公平的披露《2019年年度报告及其摘要》,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。



3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:



根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《浙江永力达数控科技股份有限公司章程》的有关规定,浙江永力达数控科技股份有限公司董事会办公室起草了《2019 年度财务决算报告》,请监事会进行审

议。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:



根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《浙江永力达数控科技股份有限公司章程》的有关规定,浙江永力达数控科技股份有限公司董事会办公室起草了《2020 年度财务预算报告》,请监事会进行审议。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年度利润分配方案……
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