公告日期:2022-09-20
公告编号:2022-021
证券代码:837620 证券简称:永力达 主办券商:东北证券
浙江永力达数控科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 20 日
2. 会议召开地点:浙江省衢州市临溪路 39 号
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 9 日以书面形式
通知
5. 会议主持人:半数以上董事共同推举董事陈胜先生主持
6.会议列席人员:财务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2022-021
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《浙江永力达数控科技股份有限公司章程》的有关规定,浙江永力达数控科技股份有限公司第三届董事会由六名董事组成,设董事长一名。现公司董事会选举董事陈胜为公司第三届董事会董事长,为董事会召集人,任期三年。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于续聘公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《浙江永力达数控科技股份有限公司章程》的有关规定,浙江永力达数控科技股份有限公司设总经理一名,为公司高级管理人员。现公司董事会提请决定由董事长陈胜继续兼任公司总经理,任期三年。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-021
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于续聘公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《浙江永力达数控科技股份有限公司章程》的有关规定,浙江永力达数控科技股份有限公司设董事会秘书职务,为公司高级管理人员。现公司拟任董事长陈胜推荐郑勇继续担任公司董事会秘书,任期三年。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于续聘公司财务负责人》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《浙江永力达数控科技股份有限公司章程》的有关规定,浙江永力达数控科技股份有限公司设财务负责人职务,为公司高级管理人员。现公司拟任总经理陈胜推荐汪升花继续担任公司财务负责人,任期三年。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-021
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江永力达数控科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
浙江永力达数控科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日
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