公告日期:2018-12-07
公告编号:2018-039
证券代码:837618 证券简称:杭设股份 主办券商:财通证券
杭州市城乡建设设计院股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月6日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:于2018年12月6日以通讯
方式
5.会议主持人:高重建
6.会议列席人员(如有):张财强
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州市城乡建设设计院股份有限公司章程》和《杭州市城乡建设设计院股份有限公司董事会议事规则》的规定。
公告编号:2018-039
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会已经由2018年第一次临时股东大会决议选举产生,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举高重建先生继续担任公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于续聘公司总经理》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,聘任潘大为先生继续担任公司第二届总经理,任期三年,自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。
潘大为先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》等法律
公告编号:2018-039
规定不能担任高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于续聘公司财务负责人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,聘任陈豫君女士继续担任公司第二届财务负责人,任期三年,自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。
陈豫君女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于续聘公司信息披露负责人》议案
1.议案内容:
公告编号:2018-039
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,聘任范霁雯女士继续担任公司信息披露负责人,任期三年,自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杭州市城乡建设设计院股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
杭州市城乡建设设计院股份有限公司
董事会
2018年12月7日
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