公告日期：2018-12-07

公告编号：2018-038

证券代码：837618 证券简称：杭设股份 主办券商：财通证券

杭州市城乡建设设计院股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月6日

2.会议召开地点：皇冠大酒店(杭州市天成路88号)一楼海棠宫

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高重建

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2018年11月16日召开第一届董事会第十四次会议,同意召集2018年第一次临时股东大会。2018年第一次临时股东大会的通知由公司董事会于2018年11月16日发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况





公告编号：2018-038

出席和授权出席本次股东大会的股东共98人，持有表决权的股份总数55,979,000股，占公司有表决权股份总数的99.96%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会董事的任期即将届满（任期：2015年11月18日-2018年11月17日），根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名高重建、潘大为、范霁雯、康平、禤文怡等五人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：



同意股数55,979,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满（任期：2015年11月18日-2018年11月17日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名冯文俊、王英达为公司第二届监事会非职工监事候选人，待股东大会通过后，将与职工代表大



公告编号：2018-038

会选举产生的职工监事李燕眉一起组成第二届监事会,任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：



同意股数55,979,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、 备查文件目录

《杭州市城乡建设设计院股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



杭州市城乡建设设计院股份有限公司

董事会

2018年12月7日


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