公告日期:2023-03-09
公告编号:2023-018
证券代码:837617 证券简称:科信华正 主办券商:浙商证券
浙江科信华正工程咨询股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 9 日
2.会议召开地点:公司 5 楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:庄明国
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数14,726,457 股,占公司有表决权股份总数的 84.15%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司部分高级管理人员代表列席会议。
公告编号:2023-018
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举贺海炳先生为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容:
具体内容详见2023年2月22日公司在全国中小股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江科信华正工程咨询股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2023-012)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,726,457 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
贺海炳 监事 任职 2023 年 3 月 9 2023 年第二次 审议通过
日 临时股东大会
四、备查文件目录
《浙江科信华正工程咨询股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
浙江科信华正工程咨询股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 9 日
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