公告日期:2023-02-22
公告编号:2023-011
证券代码:837617 证券简称:科信华正 主办券商:浙商证券
浙江科信华正工程咨询股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 22 日
2.会议召开地点:公司 5 楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 17 日以书面和通讯方式
发出
5.会议主持人:庄明国
6.会议列席人员:谢碧波、陈海英、陈燕
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
1.议案内容:
公司董事会提议于 2023 年 3 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会。会议
公告编号:2023-011
通知内容详见公司于2023年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江科信华正工程咨询股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号 2023-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江科信华正工程咨询股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
浙江科信华正工程咨询股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 22 日
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