公告日期:2022-12-30
公告编号:2022-080
证券代码:837617 证券简称:科信华正 主办券商:浙商证券
浙江科信华正工程咨询股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:庄明国
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数14,726,457 股,占公司有表决权股份总数的 84.151%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事陈海英、谢碧波因疫情影响缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司部分高级管理人员代表列席会议。
公告编号:2022-080
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请宁波银行股份有限公司授信的议案》
1.议案内容:
因公司经营需要,需申请“薪资宝”业务,向宁波银行股份有限公司( 科技支行)申请授信业务,用于补充公司流动资金,是公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,726,457 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于核销公司应收账款的议案》
1.议案内容:
为公允反映公司的财务状况以及经营成果,对挂账 6 年以上,经多次催讨无果的 9 笔应收账款金额 281,700.00 元申请坏账核销。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,726,457 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
浙江科信华正工程咨询股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议。
公告编号:2022-080
浙江科信华正工程咨询股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日
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