公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-033

证券代码：837614 证券简称：山焦爱钢 主办券商：山西证券
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-033

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837614 山焦爱钢 2023 年 9 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩（太原）律师事务所的巩笑婷、张晓军律师。
（七）会议地点

山西综合改革示范区阳曲园区锦绣街 72 号，山焦爱钢会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于规范公司经营范围表述的议案》

为了规范经营范围表述，公司按照市场监督管理局相关规定，使用全国统一的《经营范围规范表述目录（试行）》规范经营范围表述，详见公司于 2023 年 8月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-034）。（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为了规范经营范围表述，公司按照市场监督管理局相关规定，使用全国统一的《经营范围规范表述目录（试行）》规范经营范围表述暨修订《公司章程》，详
见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-034）。
（三）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）第十二条，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年的要求，
公司须变更会计师事务所，详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股

公告编号：2023-033

份转让系统指定信息披露平台披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-031）。
（四）审议《关于公司补充确认关联交易的议案》

由于生产需要，2023 年 5 月 6 日，公司与关联公司山西焦煤集团国际贸易
有限责任公司发生原材料采购 1681720.51 元，详见公司于 2023 年 8 月 24 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司补充确认关联交易公告（补发）》（公告编号：2023-035）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山西焦煤集团有限责任公司。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；
上……
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