公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-030

证券代码：837614 证券简称：山焦爱钢 主办券商：山西证券
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：山焦爱钢会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席李剑峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程及全国中小企业股份转让系统的具体要求，公司编制了 2023 年半年度报告，真实完整的反应了公司在 2023 年上半年度的经营
成果及财务状况，详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2023-030

统指定信息披露平台披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

由于生产需要，2023 年 5 月 6 日，公司与关联公司山西焦煤集团国际贸易
有限责任公司发生原材料采购 1681720.51 元，详见公司于 2023 年 8 月 24 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司补充确认关联交易公告（补发）》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事会主席李剑峰与本案存在关联关系，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。