公告日期:2023-03-22
公告编号:2023-017
证券代码:837614 证券简称:山焦爱钢 主办券商:山西证券
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长彭建纲先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据有关法律法规、公司章程及股转中心的具体要求,公司编制了 2022 年年度报告及摘要,真实完整的反应了公司在 2022 年度的经营成果及财务状况,
公告编号:2023-017
详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-019)、《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容:
根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定,董事长彭建纲先生对 2022年董事会工作进行了汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年总经理工作报告》
1.议案内容:
根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定,总经理王会林先生就 2022年总经理工作报告进行了说明。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公告编号:2023-017
根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定,财务负责人温慧莉女士就2022 年度财务决算报告进行了说明。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度公司利润分配方案》
1.议案内容:
公司 2022 年度未分配利润出现亏损,因此 2022 年度将不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度的经营发展规划及预期,财务负责人温慧莉女士就公司2023 年的主要财务指标进行预测分析。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据发展需要,公司董……
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