公告日期：2022-02-28

证券代码：837614 证券简称：山焦爱钢 主办券商：山西证券
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 15 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837614 山焦爱钢 2022 年 3 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩（太原）律师事务所的巩笑婷、张晓军律师
（七）会议地点

山西省太原市万柏林区中海国际中心 B 座 3801 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与山西焦煤集团公司及其下属公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》

议案具体内容详见公司于2022年2月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-001）；《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号 2022-002）。
（二）审议《关于公司与山西大众能源发展有限公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》

议案具体内容详见公司于2022年2月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-001）；《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号 2022-002）。

（三）审议《关于公司与河南省煤科院耐磨技术有限公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》

议案具体内容详见公司于2022年2月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-001）；《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号 2022-002）。
（四）审议《关于公司与山西三七矿山科技有限公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》

议案具体内容详见公司于2022年2月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-001）；《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号 2022-002）。
（五）审议《关于公司补充确认关联交易的议案一》

议案具体内容详见公司于2022年2月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司补充确认关联交易的公告（一）》（公告编号 2022-004）。
（六）审议《关于公司补充确认关联交易的议案二》

议案具体内容详见公司于2022年2月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.c……
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