公告日期：2018-04-26

证券代码：837613 证券简称：安生科技 主办券商：华创证券



浙江安生信息科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、



《浙江安生信息科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月16日09时30分



结束时间：2017年5月16日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：浙江省宁波市高新区创苑路750号宁波软件产业园



C座1楼



二、会议审议事项



1、审议《2017年度董事会工作报告》；



2、审议《2017年度总经理工作报告》；



3、审议《2017年年度报告》；



4、审议《2017年年度报告摘要》；



5、审议《2017年财务决算报告》；



6、审议《2018年财务预算报告》；



7、审议《关于预计2018年日常性关联交易的议案》；



8、审议《关于控股股东为公司借款提供关联担保的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



由法定代表人代表法人股东出席会议须持有法定代表人身份



证明书，出示本人身份证；自然人股东出席本次会议的须持有本



人身份证；由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人亲



笔签署的授权委托书和代理人身份证原件；法人股东委托非法定



代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章



并由法定代表人签署的授权委托书；股东可以信函、传真及上门



方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准，公司不接受



电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年5月9日09时00分至09时30分



(三)登记地点:



浙江省宁波市高新区创苑路750号宁波软件产业园C座1楼。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：章剑亮 地址：浙江省宁波市高新区创苑路750号宁波



软件产业园C座1楼 联系电话：0574-87174776 传真：0574-



87280045 邮编：315000



(二)会议费用：参加本次会议产生的食宿及差旅费用自付。



(三)临时提案



临时提案需于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



《浙江安生信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。



浙江安生信息科技股份有限公司



董事会



2018年4月26日




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