公告日期：2017-08-14

公告编号：2017-036



证券代码：837613证券简称：安生科技 主办券商：华创证券



浙江安生信息科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月10日



2.会议召开地点：浙江省宁波市江东区百丈路892号万金大厦



8楼公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：翁清棉



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江安生信息科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，



持有表决权的股份6,080,000股，占公司股份总数的78.45%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-036



(一)审议通过《关于控股股东股权质押的议案》



1.议案内容



一、公司股东浙江中安科技股份有限公司质押1,201,250股，



占公司总股本15.50%。质押股份用于公司向上海岩利股权投资基金



管理有限公司申请借款不超过195万元人民币。 二、公司股东浙江



中安科技股份有限公司质押3,097,675股，占公司总股本39.97%。



质押股份用于公司向上海亨禧实业有限公司申请借款不超过505万



元人民币。



2.议案表决结果：



同意股数1,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



公司关联股东浙江中安科技股份有限公司、翁清棉、毛兰芬回避表决。



(二)审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司借款提供关联担保的议案》



1.议案内容



因公司向上海亨禧实业有限公司申请借款不超过505万元人民



币；向上海岩利股权投资基金管理有限公司申请借款不超过195万



元人民币（具体融资金额及融资方式以两家公司审批为准），公司 公告编号：2017-036



实际控制人翁清棉及大股东浙江中安科技股份有限公司提供担保。



2.议案表决结果：



同意股数575,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



公司关联股东浙江中安科技股份有限公司、翁清棉、毛兰芬回避表决。



三、备查文件目录



经与会股东签字确认的《浙江安生信息科技股份有限公司2017年第



二次临时股东大会决议》。



浙江安生信息科技股份有限公司



董事会



2017年8月14日




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