公告日期：2024-06-28

国浩律师（成都）事务所

关于

成都德芯数字科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

之

法律意见书

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二零二四年六月


目 录


释 义 ...... 2
第一节 引 言 ......7
第二节 正 文 ......9
一、本次发行上市的批准和授权 ...... 9
二、发行人本次发行上市的主体资格 ...... 9
三、发行人本次发行上市的实质条件 ...... 10
四、发行人的设立 ...... 14
五、发行人的独立性 ...... 14
六、发起人和股东 ...... 16
七、发行人的股本及演变 ...... 17
八、发行人的业务 ...... 17
九、关联交易及同业竞争 ...... 18
十、发行人的主要财产 ...... 20
十一、发行人的重大债权债务 ...... 21
十二、发行人重大资产变化及收购兼并...... 22
十三、发行人公司章程的制定与修改 ...... 22
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 22
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 23
十六、发行人的税务 ...... 24
十七、发行人的环境保护、安全生产、产品质量及劳动用工...... 24
十八、发行人募股资金的运用 ...... 25
十九、发行人业务发展目标 ...... 25
二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 25
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价...... 26
二十二、本次发行上市涉及的相关承诺及约束措施...... 26
二十三、需要说明的其他事项 ...... 26
二十四、结论意见 ...... 27
第三节 签署页 ......28

释 义

公司/发行人/德芯科技 指 成都德芯数字科技股份有限公司

股票 指 人民币普通股股票

发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
本次发行/本次发行上市 指

交易所上市

德芯有限 指 成都德芯数字科技有限公司，系发行人的前身

德致美传 指 成都德致美传企业管理中心（有限合伙）

芯远力创 指 成都芯远力创企业管理中心（有限合伙）

武发产业 指 成都武发产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

宁波梅山保税港区君润科智股权投资合伙企业（有限合
君润科智 指

伙）

君润创投 指 余姚才富君润创业投资合伙企业（有限合伙）

首正泽富 指 首正泽富创新投资（北京）有限公司

德清数智 指 德清县数智旅文农通富股权投资合伙企业（有限合伙）

武侯资本 指 成都武侯资本投资管理集团有限公司

临安城星 指 杭州临安城星智能创业投资合伙企业（有限合伙）

创新五号 指 晟川创新五号私募证券投资基金

星舰 1 号 指 星舰 1 号创投私募基金

创新六号 指 晟川创新六号私募证券投资基金

南……
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