- 点赞
- 评论
- ♥ 收藏
- A大中小
公告日期：2024-03-12
公告编号： 2024-073
证券代码： 837611 证券简称： 德芯科技 主办券商： 广发证券
成都德芯数字科技股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 关联交易概述
（一） 关联交易概述
成都德芯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开发行
人民币普通股股票并在北交所上市，根据《公司法》《公司章程》及其他相关规
定，公司就审计报告期间（2021 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）与关联方之间
发生的关联交易事项进行确认，具体如下：
1.经常性关联交易：
报告期内，公司与关联方除涉及关键管理人员薪酬外，不存在其他经常性关
联交易事项，公司向董事、监事、高级管理人员支付的薪酬情况如下：
单位：万元
项目 2023 年 2022 年 2021 年
关键管理人员薪酬 1,022.85 1,025.32 772.13
2.偶发性关联交易
报告期内，公司发生的偶发性关联交易仅有接受关联担保，具体情况如下：
单位：万元
序 号 债权人 债务
人
最高担保
余额
担保
人
担保
类型
主债权期限 截至 2023 年
12 月 31 日是
否履行完毕
1 成都银行股
份有限公司
武侯支行
公司 2,750.00 孙宇、
林蕾
连带责
任保证
2020 年 10 月 14 日至
2021 年 10 月 13 日
是
2 成都银行股
份有限公司
武侯支行
公司 2,750.00 孙宇、
林蕾
连带责
任保证
2021 年 11 月 26 日至
2022 年 11 月25 日（注）
是
3 成都银行股
份有限公司
武侯支行
公司 11,000.00 孙宇、
林蕾
连带责
任保证
2022 年 1 月 18 日至
2023 年 1 月 17 日
是
公告编号： 2024-073
4 成都银行股
份有限公司
武侯支行
公司 11,000.00 孙宇、
林蕾
连带责
任保证
2023 年 5 月 17 日至
2024 年 5 月 16 日
否
5 成都银行股
份有限公司
武侯支行
公司 7,000.00 孙宇、
林蕾
连带责
任保证
2022 年 6 月 14 日至
2023 年 1 月 25 日
是
注：上表中担保人与成都银行签署的第 2 项合同（担保金额 2,750.00 万元、主债权期
限 2021 年 11 月 26 日至 2022 年 11 月 25 日）已因第 3 项合同（担保金额 11,000.00 万元、
主债权期限 2022 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 17 日）的签署而终止。
除此之外，公司在 2021 年、 2022 年及 2023 年，不存在与关联方发生过其
他任何形式的关联交易。
3. 关联方应收应付款项：
报告期各期末，关联交易形成的应收、应付款项余额变化情况如下：
（1）应收关联方款项
报告期各期末，公司不存在应收关联方款项的情况。
（2）应付关联方款项
报告期各期末，公司不存在应付关联方款项的情况。
（二）表决和审议情况
2024 年 3 月 8 日公司分别召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第
十一次会议，审议了《关于<确认公司最近三年（2021 年至 2023 年）关联交易>
的议案》，其中董事会表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事孙宇、
王德华、孙健、李俊、林蕾因与交易对方存在关联关系，均回避表决。监事会表
决情况：全体监事因与交易对方存在关联关系，均回避表决。
公司 2021 年至 2023 年发生的偶发交易，均属于公司单方受益的接受关联担
保，根据股转的规则，可以免于按照关联交易审议及披露。
独立董事秦伟、刘云平、臧敦刚发表独立意见认为：公司 2021 年度、 2022
年度、 2023 年度与公司部分关联方之间发生的关联交易，均为公司正常经营所
需，由交易双方在平等自愿的基础上经协商一致达成， 符合公司和全体股东的利
益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将议案提交股东大会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
1、 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
公告编号： 2024-073
二、 关联方基本情况
1. 自然人
姓名： 孙宇
住所： 成都市
关联关系： 董事长、实际控制人、控股股东
信用情况……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
