公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-056

证券代码：837611 证券简称：德芯科技 主办券商：广发证券
成都德芯数字科技股份有限公司累积投票制实施细则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2024 年 3 月 8 日第三届董事会第十六次会议审议通过，尚
需提交股东大会审议通过并于公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之 日起实施。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

成都德芯数字科技股份有限公司

累积投票制实施细则

（北交所上市后适用）

第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证成都德芯数字科技股份有限公司（以
下简称“公司”）所有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律、 法规、规范性文件及《成都德芯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，特制定本实施细则。

第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会选举两名以上（含两名）董事
或监事时采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，股东所持有的每一有表决权的 股份享有与应选董事或监事总人数相同的表决权，可以自由地在董事、监事候选人之间分 配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人，按照董事、监事候选人得票多少的

公告编号：2024-056

顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选。

第三条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则中所称“监事”特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不适用于本实施细则的相关规定。

第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第五条 股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，股东大会工作人员应该置备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。

第六条 累积投票选举公司董事或监事的具体表决办法如下：

（一）累积投票制的票数计算法

1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。

2、股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事或监事人数重新计算股东累积表决票数。

3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。

（二）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。具体操作如下：

1、选举独立董事时，每位股东所拥有的投票权数等于其持有的股份总数乘以该次股 东大会应选独立董事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向本次股东大会的独立董事 候选人；

2、选举非独立董事时，每位股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该 次股东大会应选出的非独立董事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向该次股东大会 的非独立董事候选人。


公告编号：2024-056

（三）选举监事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选的监事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向监事候选人。

（四）投票方式

1、所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表 决票数分别或全部集中投向任一董事或监事候选人，但所投的候选董事或监事人数不能 超过应选董事或监事人数。

2、股东对某一……
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