公告日期：2024-03-12

证券代码：837611 证券简称：德芯科技 主办券商：广发证券

成都德芯数字科技股份有限公司



关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式



√现场投票 √网络投票 □其他方式投票



（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日上午 9:30-12:00。



2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 26 日 15:00—2024 年 3 月 27 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。



投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 837611 德芯科技 2024 年 3 月 20 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 律师见证的相关安排。



本次股东大会将聘请国浩律师（成都）事务所律师见证。

（七）会议地点



成都市武侯区武兴四路 10 号、12 号



（八）本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》



公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：



人民币普通股。



（2）发行股票面值：



每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：



公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（20,000,000）股。

（4）定价方式：



通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格, 最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：



以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：



已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：



根据公司经营发展需要，本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将用于 投资以下项目：



序 使用募集 环评批复

项目名称 投资总额 项目备案号



号 资金 情况



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。