公告日期：2024-03-12

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第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司六楼第二会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 2 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席张振兴先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所
上市>的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：


每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（20,000,000）股。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价 √网下询价方式确定发行价格, 最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

根据公司经营发展需要，本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将将用于投资以 下项目：

序 项目名 投资总额 使用募集 项目备案号 环评批复
号 称 资金 情况

总部生 川投资备 成武环承
1 产基地 17,647.19 17,647.19 【2020-510107-39-03-444565】 诺环评审
技改建 JXQB-0090 号 [2020]05
设项目 号

营销网 川投资备

2 络建设 5,823.77 5,823.77 【2020-510107-39-03-457596】 -

项目 JXQB-0134 号

技术研 川投资备

3 发中心 9,621.31 9,621.31 【2020-510115-39-03-444423】 -

升级建 JXQB-0139 号

设项目

合计 33,092.27 33,092.27

本次募集资金到位后，若实际募集资金净额与项目需要的募集资金投入金额之间存 在资金缺口，将由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的募集资金投 入金额，超出部分将按照国家法律、法规及中国证监会以及北交所的相关规定履行法定 程序后作出适当处理。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投 入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金；募 集资金到位后，公司将专款专用，用于支付上述项目剩余款项及置换前期已投入资金。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前形成的滚存未分配利润，拟由本次发行上市后的新老股东按本次发行上 市完成后所持股份比例共同享有。
（9）发行完成后股票上市的相关安排……
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