公告日期：2023-07-27

公告编号：2023-023

证券代码：837609 证券简称：健坤通信 主办券商：华英
证券

安徽健坤通信股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟设立全资子公司：芜湖安然信息技术有限公司，注册地址为

芜湖市镜湖区黄山西路福达大厦 701 室，注册资本为人民币 1,000 万
元，本公司占注册资本的 100%。（具体公司名称、注册地址、经营范围
等均以当地工商部门最终核准为准。）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1

号—重大资产重组》的规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公

司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次

投资为公司对外投资设立全资子公司，因此，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通

过了《关于公司对外投资设立全资子公司》的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


公告编号：2023-023

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案无

需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司事项需要在当地工商管理部门办理

工商注册登记手续，子公司的公司名称、注册地址、经营范围等均以

工商登记机关最终核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：芜湖安然信息技术有限公司

注册地址：芜湖市镜湖区黄山西路福达大厦 701 室

主营业务：许可项目：建设工程施工，建设工程勘察，建设工程 设计，建
筑智能化系统设计，第一类增值电信业务。一般项目：信息 系统集成服务，信息技术咨询服务，5G 通信技术服务，软件外包服务， 安全技术防范系统设计施工服务，互联网安全服务，量子计算技术服 务，大数据服务，人工智能公共服务平台技术咨询服务，软件开发， 网络与信息安全软件开发，软件销售，通讯设备销售，网络设备销售， 信息安全设备销售，销售代理。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资额或投资 出资比例或持股 实缴金额


公告编号：2023-023

金额 比例

安徽健坤通

信股份有限 货币 10,000,000 100% 0
公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次出资为认缴方式，资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立全资子公司：芜湖安然信息技术有限公司，注册地址为

芜湖市镜湖区黄山西路福达大厦 701 室，注册资本为人民币 1,000 万
元，本公司占注册资本的 100%。（具体公司名称、……
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