公告日期：2023-07-18

公告编号：2023-021

证券代码：837609 证券简称：健坤通信 主办券商：华英证券
安徽健坤通信股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园一期A4 栋 401 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贺葵
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,226,812 股，占公司有表决权股份总数的 93.54%。


公告编号：2023-021

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司住所、修改公司章程》的议案

1.议案内容：

因经营办公需要，公司拟变更工商登记住所。由原住所“合肥市
高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4 楼 1001-1004 室”变更为
“合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园一期 A4 栋 401 室”，
并修订《公司章程》中的相应条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,226,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《安徽健坤通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决

公告编号：2023-021

议》

安徽健坤通信股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 18 日

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