公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-026

证券代码：837609 证券简称：健坤通信 主办券商：华英证券
安徽健坤通信股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4号楼 1004 室公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 28 日以书面形
式通知
5.会议主持人：贺葵
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的 有关规定，所做决议合法有效。


公告编号：2022-026

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于成立网络与信息安全创新研究院》的议案
1.议案内容：

为了面对网络与信息安全产业创新所提出的新挑战，提高公司在网络与信息安全领域的自主创新能力，增强为客户持续提供先进、优秀的网络与信息安全服务能力，公司拟成立网络与信息安全创新研究院（以下简称“研究院”）。“研究院”统筹推进公司在网络与信息安全技术、应用和创新方面的研究和跟踪，以提升公司业务发展基础能力、突破公司重点关注的产业共性技术和关键技术为主攻方向。

“研究院”将通过积极引进专家人才，聘请行业顾问，与科研院校成立联合实验室等方式，促进产学研深度合作，提升创新型人才队伍培养，共同推动网络与信息安全先进技术的创新研发和成果转化，同时重点开展：数字经济安全应用、信创产业应用、工业互联网及应用安全、量子技术安全融合应用、边缘计算、隐私计算等领域的研究与应用创新。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2022-026

三、 备查文件目录
（一）《安徽健坤通信股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
安徽健坤通信股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日

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