公告日期：2021-12-24

公告编号：2021-033

证券代码：837609 证券简称：健坤通信 主办券商：华英证券
安徽健坤通信股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
四次会议于 2021 年 12 月 24 日审议并通过：

提名贺葵先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 720,120 股，占公司股本的 6%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔虹女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,648,000 股，占公司股本的 47.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵忠杰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交

公告编号：2021-033

股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 875,440 股，占公司股本的 7.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名史红春先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,812,400 股，占公司股本的 31.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍跃先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八
次会议于 2021 年 12 月 24 日审议并通过：

提名崔佳女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何惠政先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2021-033

(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职
工代表大会于 2021 年 12 月 24 日审议并通过：

选举陈祖洪先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届
不需提交股东大会审议，自 2022 年 1 月 10 日起生效。上述选举人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
董事会、监事会、职工代表大会的召集、召开及议案审议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《安徽健坤通信股份有限公司第二届董事会第十四次会议决 议》


公告编号：2021-033

（二）《安徽健坤通信股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》（三）《安徽健坤通信股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

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