公告日期:2021-11-17
公告编号:2021-026
证券代码:837609 证券简称:健坤通信 主办券商:华英证券
安徽健坤通信股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 16 日
2.会议召开地点:合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4号楼 1004 室公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 5 日以书面形式
通知
5.会议主持人:贺葵
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,所做决议合法有效。
公告编号:2021-026
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《为控股子公司提供 300 万元付款责任担保》议案1.议案内容:
江西安然信息科技有限公司(下简称“江西安然”)是安徽健坤通信股份有限公司(下简称“公司”)纳入合并报表的控股子公司。因江西安然经营所需,公司决定为其提供不超过 300 万元的付款责任担保,担保债权方为上游供应商“佳杰科技(上海)有限公司”,因债权方签署协议时可能会以其分公司、子公司名义签署,具体情况以最终签订的担保协议为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案1.议案内容:
公司定于 2021 年 12 月 2 日在公司会议室召开 2021 年第二次临
时股东大会,并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-026
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《安徽健坤通信股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
安徽健坤通信股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 17 日
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