公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-043

证券代码：837602 证券简称：生物柴油 主办券商：安信证券
唐山金利海生物柴油股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2019年 8 月 6 日审议并通过：

提名李艾军、李立军、李鸿鹏、刘卫东、王彦芳为公司董事，任职期限三年，自2019 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李艾军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事李艾军持有公司股份 892,500 股，占公司股本的 0.8791%。不是失信联合惩戒
对象。

董事李立军持有公司股份 1,730,751 股，占公司股本的 1.7047%。不是失信联合惩
戒对象。

董事李鸿鹏持有公司股份 7,018,375 股，占公司股本的 6.9129%。不是失信联合惩
戒对象。

董事刘卫东持有公司股份 560,000 股，占公司股本的 0.5516%。不是失信联合惩戒
对象。

董事王彦芳持有公司股份 724,500 股，占公司股本的 0.7136%。不是失信联合惩戒

公告编号：2019-043

对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《唐山金利海生物柴油股份有限公司第
三届董事会第二十一次会议决议》

唐山金利海生物柴油股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 7 日

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