公告日期：2019-11-19

公告编号：2019-028

证券代码：837600 证券简称：万高科技 主办券商：安信证券
北京万高众业科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 4 日 10:00 至 12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2019-028

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 25 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司长期战略发展规划，结合当前资本市场环境及公司经营管理的需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭能证明法定代表人资格的有效证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2.自然人股东持本人身份证办理登记。

公告编号：2019-028

代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。3.办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 4 日 9:00 至 10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区利泽中二路望京科技创业园 E 座 5 层 508A 室
四、其他
（一）会议联系方式：茅艳燕电话：010-85711361
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京万高众业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京万高众业科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 19 日

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