公告日期：2019-02-13

公告编号：2019-008

证券代码：837600 证券简称：万高科技 主办券商：安信证券

北京万高众业科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月30日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长昝昌浩先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销控股子公司浙江万融新材料科技有限公司的议案》1.议案内容：



为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公



公告编号：2019-008

司拟注销控股子公司浙江万融新材料科技有限公司。具体注销事项以工商行政管理部门核准为准。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟定于2019年2月28日召开2019年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签字并加盖公司公章的《北京万高众业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。



北京万高众业科技股份有限公司

董事会

2019年2月13日


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