公告日期:2019-01-10
公告编号:2019-003
证券代码:837600 证券简称:万高科技 主办券商:安信证券
北京万高众业科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月2日以电话方式发出
5.会议主持人:董事共同推举董事昝昌浩先生主持
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
选举昝昌浩为公司第二届董事会董事长,任期三年。截至公告日,昝昌浩不
公告编号:2019-003
属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理、财务负责人及董事会秘书的议案》
1.议案内容:
董事会拟聘任昝昌浩为公司总经理,聘任马静为公司财务负责人,聘任茅艳燕为公司董事会秘书,任期均为三年。截至公告日,上述人员不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《北京万高众业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
北京万高众业科技股份有限公司
董事会
2019年1月10日
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