公告日期:2018-12-24
公告编号:2018-037
证券代码:837600 证券简称:万高科技 主办券商:安信证券
北京万高众业科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年1月8日10:00至12:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2018-037
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年1月3日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市朝阳区利泽中二路望京科技创业园E座5层508A室会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为保证董事会正常工作需要进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司股东及董事会提名,昝昌浩、王慧颖、莫海、马静、罗阳明、余文震为公司第二届董事会候选人,经公司股东大会表决通过后,共同组成公司第二届董事会,任期三年。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前,第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届监事会任期即将届满,为保证监事会正常工作需要进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司股东及监事会提名,潘高为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,待公司股东大会审议通过之后,与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前,原监事将继续履行监事职责。
公告编号:2018-037
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东代表凭能证明法定代表人资格的有效证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2.自然人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。3.办理登记手续,股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2019年1月8日9:00至10:00
(三)登记地点:北京市朝阳区利泽中二路望京科技创业园E座5层508A室四、其他
(一)会议联系方式:茅艳燕电话:010-85711361
(二)会议费用:与会股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公司公章的《北京万高众业科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》;
(二)经与会监事签字并加盖公司公章的《北京万高众业科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。
北京万高众业科技股份有限公司
董事会
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