公告日期：2018-03-30

证券代码：837600 证券简称：万高科技 主办券商：安信证券



北京万高众业科技股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京万高众业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年3月28日下午在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月16日以电话形式通知至公司监事会成员。公司应出席会议监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。会议由公司监事会主席王振海先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以现场投票表决方式逐项审议通过以下议案：



（一）审议通过了《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。报告就2017年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在2017年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。



2、本议案的表决结果：



同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。



3、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2017年度经审计财务报告的议案》



1、议案内容：



详见瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度



《审计报告》。



2、本议案的表决结果：



同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。



3、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容：



详见《公司2017年度财决算报告》。



2、本议案的表决结果：



同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。



3、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于<公司2018年财务预算报告>的议案》



1、议案内容：



详见《公司2018年财务预算报告》。



2、本议案的表决结果：



同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。



3、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（五）审议通过了《关于<公司2017年年度报告>及摘要的议案》



1、议案内容：



具体内容详见公司于2018年3月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司2017年年度报告》（公告编号：2018-010）及《公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）2017年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）2017年年度报告及摘要的内容和格式符合相关规定，未发现公司2017年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司真实地反映出公司2017年年度的经营成果和财务状况；本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、本议案的表决结果：



同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。



3、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（六）审议通过《关于<公司2017年度募集资金存放……
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