公告日期：2018-03-30

证券代码：837600 证券简称：万高科技 主办券商：安信证券



北京万高众业科技股份有限公司



股东大会议事规则



第一章 总则



第一条 为规范北京万高众业科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会运



作，保证股东大会召集、召开、决议程序的合法性，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规及《北京万高众业科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本规则。



第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开



股东大会，保证股东能够依法行使权利。



公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。



第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。



第四条公司股东（或股东代理人）、董事、监事、董事会秘书、总经理、副总



经理及其他高级管理人员、见证律师、公司外部审计师及股东大会召集人邀请的人员有权参加股东大会。



第五条公司召开股东大会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见：



（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和本规则的规定；



（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；



（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；



（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。



第二章 股东大会的职权



第六条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：



（一）决定公司的经营方针和投资计划；



（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；



（三）审议批准董事会的报告；



（四）审议批准监事会报告；



（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；



（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；



（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；



（八）对公司发行债券作出决议；



（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；



（十）修改公司章程；



（十一）批准《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；



（十三）审议批准本规则第七条规定的担保事项；



（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；



（十五）审议批准变更募集资金用途事项；



（十六）审议股权激励计划；



（十七）审议法律、行政法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统规定、公司章程规定或其他应当由股东大会决定的事项。



第七条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：



（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；



（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提



供的任何担保；



（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；



（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；



（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。



股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。



第八条股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当



由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。



第九条下列事项由股东大会的普通决议通过：



（一）决定公司的经营方针和投资计划；



（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；



（三）审议批准董事……
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