公告日期:2018-03-30
证券代码:837600 证券简称:万高科技 主办券商:安信证券
北京万高众业科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京万高众业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2018年3月28日下午在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月16日以电话形式通知至公司董事会成员。公司应出席会议董事7名,实际出席会议并表决的董事7名。会议由公司董事长昝昌浩先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
全体董事以现场投票表决方式逐项审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于<公司2017年度总经理工作报告>的议案》
1、议案内容:
详见《公司2017年度总经理工作报告》。
2、本议案的表决结果:
同意7票,弃权0票,反对0票,回避0票。
3、提交股东大会表决情况:
该议案无需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容:
详见《公司2017年度董事会工作报告》。
2、本议案的表决结果:
同意7票,弃权0票,反对0票,回避0票。
3、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2017年度经审计财务报告的议案》
1、议案内容:
详见瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2017年度
《审计报告》。
2、本议案的表决结果:
同意7票,弃权0票,反对0票,回避0票。
3、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司2017年年度报告>及摘要的议案》
1、议案内容:
具体内容详见公司于2018年3月30日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《公司2017年
年度报告》(公告编号:2018-010)及《公司2017年年度报告摘要》
(公告编号:2018-011)。
2、本议案的表决结果:
同意7票,弃权0票,反对0票,回避0票。
3、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2017年度利润不分配的议案》
1、议案内容:
基于公司及股东长期利益考虑,为进一步促进公司可持续发展,拟不进行2017年度利润分配。公司2017年度未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司未来生产经营安排、投资规划以及长期发展的需要。
2、本议案的表决结果:
同意7票,弃权0票,反对0票,回避0票。
3、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容:
详见《公司2017年度财务决算报告》。
2、本议案的表决结果:
同意7票,弃权0票,反对0票,回避0票。
3、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
1、议案内容:
详见《公司2018年度财务预算报告》。
2、本议案的表决结果:
同意7票,弃权0票,反对0票,回避0票。
3、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于<公司2017年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
1、议案内容:
具体内容详见公司于2018年3月30日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《公司关于2017
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