公告日期：2018-03-30

证券代码：837600 证券简称：万高科技 主办券商：安信证券



北京万高众业科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月20日10：00



结束时间：2018年4月20日12：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月17日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的北京市君泽君律师事务所律师。



(七)会议地点：北京市朝阳区利泽中二路望京科技创业园 E座 5层



508A室会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》；



（二）审议《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》；



（三）审议《关于公司2017年经审计财务报告的议案》；



（四）审议《关于<公司2017年年度报告>及摘要的议案》；



（五）审议《关于公司2017年度利润不分配的议案》；



（六）审议《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》；



（七）审议《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》；



（八）审议《关于<公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的



专项报告>的议案》；



（九）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》；



（十）审议《关于修改<公司章程>的议案》；



（十一）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；



（十二）审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；



（十三）审议《关于推选潘高为公司第一届监事会成员的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.法人股东代表凭能证明法定代表人资格的有效证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2.自然人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。3.办理登记手续,股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间:2018年 4月 19日（上午 10:00-12:00，下午



14:00-17:00）



(三)登记地点:



北京市朝阳区利泽中二路望京科技创业园E座5层508A室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：北京市朝阳区利泽中二路望京科技创业园 E座 5层



508A室办公室



联系人：茅艳燕



电话：010-85711361



传真：010-65072046



(二)会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案需于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《北京万高众业科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。



北京万高众业科技股份有限公司



董事会



2018年3月……
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