公告日期：2018-01-22

公告编号： 2018-002

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证券代码： 837600 证券简称：万高科技 主办券商：安信证券

北京万高众业科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 02 月 07 日 10： 00

结束时间： 2018 年 02 月 07 日 12： 00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律

法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或

履行必要程序。

公告编号： 2018-002

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 02 月 02 日， 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点

北京市朝阳区利泽中二路望京科技创业园 E 座 5 层 508A 室会议

室

二、 会议审议事项

（一）审议《 关于公司控股子公司浙江万融新材料科技有限公司拟向

其关联方浙江乐粉轨道交通科技有限公司承租房屋的议案》 。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间

2018 年 02 月 06 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）

1.法人股东代表凭能证明法定代表人资格的有效证明或法人授

权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 2.自然人股

东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委

托人身份证复印件办理登记。 3.办理登记手续，股东可以信函、传

真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号： 2018-002

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(三)登记地点

北京市朝阳区利泽中二路望京科技创业园 E 座 5 层 508A 室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系地址： 北京市朝阳区利泽中二路望京科技创业园 E 座 5 层

508A 室办公室

联系人： 茅艳燕

电话： 010-85711361

传真： 010-65072046

(二)会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

（一）《北京万高众业科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议

决议》

北京万高众业科技股份有限公司

董事会

2018 年 01 月 22 日

临时提案需于会议召开十日前提交。


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