沿锋汽车:第二届董事会第七次会议决议公告
沿锋汽车资讯
2019-09-03 16:36:09
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公告日期:2019-09-03


公告编号:2019-041

证券代码:837599 证券简称:沿锋汽车 主办券商:国金证券
上海沿锋汽车科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 9 月 2 日

2. 会议召开地点:上海市闵行区浦江镇三友路 18 号 2 号楼公司会议

3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 20 日以书面形
式送达通知
5. 会议主持人:董事长徐勤干先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

2019 年 9 月 2 日上午 9:00 时-10:00 时,上海沿锋汽车科技股份
有限公司(以下简称“公司”)在上海市闵行区浦江镇三友路 18 号 2号楼公司会议室召开第二届董事会第七次会议。会议通知于 2019 年
8 月 20 日发出。会议应到董事 5 人,实际到会董事 5 人,占全体董

公告编号:2019-041

事人数的 100%。本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司转让全资子公司股权》议案
1.议案内容:

因公司战略发展需要,公司拟将全资子公司上海凯腾汽车技术有
限公司 100%股权转让给林殿坤先生,详见公司于 2019 年 9 月 3 日在
全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《出售全资子公司股权的公告》(公告编号:2019-42)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海沿锋汽车科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
特此公告。


公告编号:2019-041

上海沿锋汽车科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 3 日

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