公告日期：2018-09-18

山东绿嘉木结构股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长傅连刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数42,543,600股，占公司有表决权股份总数的17.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司借款的议案》

1.议案内容：



公司存在向小额贷款公司进行借款的事项，公司与无棣县鑫鼎民间资本管理有限公司签订金额为4400万元的《人民币借款合同》一份，实际借款金额为4000万元，现予以追认。



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认对外担保暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：



内容详见公司于2018年8月30日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保公告（补发）》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：

（1）对阳信彩鑫包装制品有限公司借款提供担保事项



同意股数21,444,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（2）对山东阳信方正房地产开发有限公司的借款提供担保事项：



同意股数21,444,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（3）对阳信欧亚木器有限公司借款提供担保事项：



同意股数21,444,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（4）对阳信欧亚集团有限公司借款提供担保事项：



同意股数21,444,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（5）对无棣欧亚木器有限公司借款提供担保事项：



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（6）对阳信县欧亚制漆有限公司借款提供担保事项：



同意股数21,444,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（7）对吴克俊的借款提供担保事项：



同意股数21,099,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（8）对郭建群的借款提供担保事项：



同意股数21,099,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（9）对丁振颜的借款提供担保事项：



同意股数21,444,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（10）对魏德栓的借款提供担保事项：



同意股数21,444,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

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