公告日期:2023-04-28
公告编号:2023-021
证券代码:837595 证券简称:坦程物联 主办券商:华林证券
无锡坦程物联网股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 6 月 13 日 10 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-021
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837595 坦程物联 2023 年 6 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司将依据相关法律法规安排律师见证,具体见证律师待定。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年度董事会工作报告的议案》
2022 年度董事会工作报告
(二)审议《2022 年度监事会工作报告的议案》
2022 年度监事会工作报告
(三)审议《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-017)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-018)。
公告编号:2023-021
(四)审议《2022 年度财务决算报告的议案》
公司根据审定的 2022 年审计报告编制 2022 年度财务决算报告,对公司 2022
年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
(五)审议《2023 年度财务预算报告的议案》
公司根据 2022 年的发展情况及对未来市场的预估,编制 2023 年度财务预算
报告。
(六)审议《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号:2023-023)。
(七)审议《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号:2023-024)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复……
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