公告日期:2023-03-14
公告编号:2023-009
证券代码:837595 证券简称:坦程物联 主办券商:华林证券
无锡坦程物联网股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人:桂岷澍
6.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王锴先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
提名王锴先生为公司董事,任职期限至第三届董事会届满,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-009
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名马伯乔先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
提名马伯乔先生为公司董事,任职期限至第三届董事会届满,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于指定董事长桂岷澍先生代行董事会秘书职责并负责信息披露事务的议案》
1.议案内容:
在公司选出新任董事会秘书之前,将由董事长桂岷澍先生代行董事会秘书职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-009
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡坦程物联网股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
无锡坦程物联网股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 14 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。