公告日期：2022-12-14

证券代码：837595 证券简称：坦程物联 主办券商：华林证券
无锡坦程物联网股份有限公司

章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况
本章程经 2022 年第四次临时股东大会决议通过。
二、制度的主要内容，分章节列示：


第一章 总 则...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 1

第三章 股 份...... 2

第一节 公司股份 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 2

第三节 股份转让 ...... 3

第四章 股东和股东大会 ...... 4

第一节 股 东 ...... 4

第二节 股东大会的一般规定 ...... 6

第三节 股东大会的召集 ...... 7

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 9

第五节 股东大会的召开 ...... 10

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 12

第五章 董事会...... 15

第一节 董 事 ...... 15

第二节 董事会 ...... 18

第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 22

第七章 监事会...... 24

第一节 监 事 ...... 24

第二节 监事会 ...... 25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 26
第一节 财务会计制度 ...... 26
第二节 内部审计 ...... 27
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 28
第九章 通知和公告 ...... 28

第一节 通 知 ...... 28

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 29
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 29
第二节 解散和清算 ...... 30
第十一章 修改章程 ...... 32
第十二章 附 则 ...... 34

第一条 为维护无锡坦程物联网股份有限公司 (以下简称“公司”)、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，由无锡坦程物
联网科技有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。

第三条 公司名称：无锡坦程物联网股份有限公司。

第四条 公司住所：无锡市新区震泽路 18号无锡软件园金牛座 C栋 6楼

第五条 公司注册资本为人民币 1810万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 经理和其他高级管理人员， 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的经理助理、副经理、董事
会秘书、财务负责人。

第十一条 公司的经营宗旨：诚信 协作 创新 高效。

第十二条 经依法登记后， 经营范围为： 物联网的技术服务、技术咨询、技术转
让、技术开发;物流信息咨询服务;物流技术的研发;物联网监控系统的研发及安装;IC卡、汽车与汽车零配件、润滑油、电子产品的销售;汽车租赁(不含融资性租赁);在全国经营第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)


一般项目:智能车载设备制造;智能车载设备销售;智能无人飞行器制造;计算机软硬件及外围设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
第……
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