公告日期:2018-10-24
公告编号:2018-019
证券代码:837594 证券简称:莱奕亭 主办券商:湘财证券
上海莱奕亭照明科技股份有限公司
关于实际控制人为公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
近期,上海莱奕亭照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向南京银行股份有限贵公司上海分行贷款500万,贷款性质为“科技履约贷”,由实际控制人谢俊巍先为其提供个人保证担保,由北京中金保险经纪有限公司为其提供连带保证责任。
(二)表决和审议情况
公司于2018年10月24日召开第一届董事会第十八次会议,审议《关于实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保的议案》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事谢俊巍、丁辉回避表决。该议案尚需提交于2018年11月10日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1.自然人
姓名:谢俊巍
公告编号:2018-019
住所:上海市普陀区武威东路888号
(二)关联关系
谢俊巍先生持有公司78%股份,为公司实际控制人。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
实际控制人谢俊巍为公司提供担保,不需要公司支付任何费用,是其真实意愿的体现,不存在损害公司和公司股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
近期,公司拟向南京银行股份有限公司上海分行贷款500万元,贷款期限1年,由实际控制人谢俊巍先生为其提供个人保证担保,具体情况依届时签订的贷款合同而定。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
上述关联交易不存在损害公司及任何其他股东的行为,公司独立性没有因关联方交易收到影响,为公司补充流动资金,对公司未来的财务状况和经营成果起到了积极的作用。
六、备查文件目录
经与会董事签字确认的《上海莱奕亭照明科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。
特此公告
上海莱奕亭照明科技股份有限公司
董事会
公告编号:2018-019
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