公告日期：2018-04-25

上海莱奕亭照明科技股份有限公司 公告编号：2018-009



证券代码：837594 证券简称：莱奕亭 主办券商：湘财证券



上海莱奕亭照明科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月18日上午9点30分



结束时间： 2018年5月18日上午11点30分



（五）会议召开方式：采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



上海莱奕亭照明科技股份有限公司 公告编号：2018-009



本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的上海市嘉华律师事务所律师。



（七）会议地点：上海莱奕亭照明科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《2017年董事会工作报告》；



2、审议《2017年监事会工作报告》；



3、审议《关于会计师事务所出具公司2017审计报告》



4、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》



5、审议《关于2018年度财务预算报告的议案》



6、审议《公司2017年度报告及摘要》；



7、审议《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》；



8、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。



9、审议《关于公司会计政策变更的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明；委托代理他人出席会议的，上海莱奕亭照明科技股份有限公司 公告编号：2018-009



应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。非自然人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



（二）登记时间: 2018年5月18日上午9点



（三）登记地点：



上海莱奕亭照明科技股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



丁辉，联系电话： 021-61526498



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案需在本次临时股东大会召开 10 天前书面提交董事



会。



五、备查文件目录



《上海莱奕亭照明科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



上海莱奕亭照明科技股份有限公司



董事会



2018年4月25日




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