公告日期：2018-04-25

上海莱奕亭照明科技股份有限公司 公告编号：2018-008



证券代码：837594 证券简称：莱奕亭 主办券商：湘财证券



上海莱奕亭照明科技股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》及《上海莱奕亭照明科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司日常经营需要、业务发展需要，对公司2018年的日常关联交易进行预计，具体情况如下：



关联方 交易内容 2018年度预计最高发生金额（万元）



明齐示达光电科技（上海）有 采购商品 100



限公司



（二）关联方及关联关系介绍



本次预计关联交易的对象为明齐示达光电科技（上海）有限公司（简称“明齐示达”），该公司成立于2012年9月，注册资本为1,000万元人民币，法定代表人为史章意，公司类型为有限责任公司，系上海兰巍投资发展有限公司（公司实际控制人谢俊巍的母亲丁金兰全资控制的公司）持有40%股权的参股公司。公司与明齐示达之间的交易构成关联交易。



（三）表决和审议情况



2018年4月25日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于预计2018



年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：3票同意，2票回避，0票反对，0



票弃权。该议案尚需股东大会审议。



上海莱奕亭照明科技股份有限公司 公告编号：2018-008



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、定价依据及公允性



采购价格采用市场化价格定价，具备公允性。



三、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



公司在开展工程施工过程中，需要根据客户需求定制一些个性化的灯具，明齐示达具备一定的光电设备研发及照明器材独占技术，可以提供符合公司要求的该类产品。公司与明齐示达间的关联交易系公司业务快速发展及正常经营所需，具备经常性、合理性和必要性。公司向明齐示达采购价格采用市场化价格定价，具备定价公允性。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易不存在损害公司或公司其他股东的利益的情形。



四、备查文件目录



《上海莱奕亭照明科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》上海莱奕亭照明科技股份有限公司



董事会



2018年4月25日




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